Artigos técnicos sobre perícia contábil em produtos de investimento, mercado de capitais, suitability, churning, securitização, fundos, crédito e derivativos.
O extrato final mostra uma posição. A perícia em produtos de investimento precisa reconstruir perfil, oferta, decisão, execução, custódia, custos e resultado ao longo do tempo.
Ler conteúdo
O saldo negativo informa o resultado observado. A perícia financeira precisa reconstruir quais eventos o produziram e quanto pode ser associado a cada fato delimitado.
Ler conteúdoO não pagamento de um CRI é o evento visível. A análise técnica precisa seguir os recebíveis, as contas, as garantias e a ordem de pagamentos.
Ler conteúdo
Suitability não deve ser examinado por uma fotografia cadastral. A análise relaciona perfil, produto, recomendação, alertas e carteira em cada data.
Ler conteúdo
A caracterização técnica de churning exige mais do que contar operações. É preciso examinar controle da conta, giro excessivo, custos e finalidade econômica.
Ler conteúdo